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查看PDF原文公告日期：2022-05-27
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2022-031北京利尔高温材料股份有限公司关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次非公开发行事项尚需获得公司股东大会、中国证券监督管理委员会的批准或核准。本次非公开发行方案能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。2、公司于2022年5月26日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》，公司本次非公开发行涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。一、关联交易概述1、交易概述北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行不超过25,000 万股（含本数），赵继增先生以现金认购本次发行的全部股票。公司已与赵继增签订《北京利尔高温材料股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》。2、关联关系本次非公开发行股票对象赵继增为公司控股股东、实际控制人。3、审批程序本次非公开发行涉及的关联交易事项已经公司2022年5月26日召开的第五届董事会第九次会议审议通过。本公司独立董事就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东及其一致行动人在股东大会上回避投票。二、关联方基本情况赵继增先生，中国国籍，无永久境外居留权，1955 年出生，本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家；历任冶金工业部洛阳耐火材料研究院常务副院长、中国金属学会耐火材料分会秘书长、北京利尔耐火材料有限公司董事长兼总裁。现任北京利尔高温材料股份有限公司董事长，中国耐火材料行业协会副会长、世界耐火材料行业协会（WRA）理事、中国金属学会炼钢辅助材料专业委员会副主任委员、武汉科技大学董事会董事、武汉科技大学兼职教授、昌平区工商业联合会常委、中关村国家自主创新示范区“金种子工程”首批创业导师等职。三、关联交易标的基本情况本次交易的标的为公司本次非公开发行的人民币普通股（A 股）股票。四、本次交易的定价政策及定价依据本次非公开发行股票的价格为 2.75 元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第九次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为 N。五、公司与赵继增签订的附条件生效的股份认购协议主要内容公司与赵继增签署了附条件生效的股份认购协议，协议的主要内容如下：（一）合同主体甲方：北京利尔高温材料股份有限公司乙方：赵继增（二）发行方案1、认购股票的价格本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第九次会议决议公告日，即2022 年 5 月 27 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价（定价基准日前20 个交易日 A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日 A股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）的 80%，最终确定发行价格为 2.75 元/股。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票发行价格将作相应调整。2、认购股票的数量乙方同意在本次发行中的认购数量为 250,000,000 股，据此计算认购本次非公开发行的股份金额为 687,500,000.00 元。若公司股票在本次非公开董事会决议公告日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，如……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002392股吧 http://002392.h0.cn
公司名称：北京利尔
股票代码：sz002392
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：其他建材
所属地区：北京
公司全称：北京利尔高温材料股份有限公司
英文名称：Beijing Lier High Temperature Materials Co., Ltd.
公司简介：北京利尔公司从事钢铁、有色、石化、建材等高温工业用耐火材料的开发、生产、销售等，并承担高温热工装备用耐火材料的整体设计、配置配套、安装施工、使用维护与技术服务为一体的整体承包业务。主导产品包括不定形耐火材料、机压定型耐火制品、耐火预制件、连铸功能耐...
注册资本：11.9亿
法人代表：赵继增
总 经 理：赵伟
董 秘：何枫
公司网址：www.bjlirr.com
电子信箱：ir@bjlirr.com
